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顾地科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

2018-06-07 17:26编辑:中茵股份有限公司人气:


证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2013-040】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2013年9月18日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出,会议于2013年9月24日(星期二)以现场结合电话会议方式在湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室召开。会议应参会董事9名,实际参会董事9名,会议由林超群女士主持,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《顾地科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况:

1、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司第二届董事会选举林超群女士为顾地科技股份有限公司第二届董事会董事长,选举张振国先生为顾地科技股份有限公司第二届董事会副董事长,任期与第二届董事会任期一致(董事长、副董事长简历见附件)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

经董事会审议,决定公司第二届董事会各专门委员会成员如下:

(1)审计委员会由独立董事张敦力、独立董事战颖、林超群、张振国四名董事组成,独立董事张敦力担任召集人。

(2)提名委员会由独立董事战颖、独立董事张敦力、林超群三名董事组成,独立董事战颖担任召集人。

(3)薪酬与考核委员会由独立董事张敦力、独立董事战颖、沈朋三名董事组成,独立董事张敦力担任召集人。

(4)战略委员会由林超群、独立董事战颖、独立董事廖正品三名董事组成,林超群担任召集人。

各专门委员会任期与第二届董事会任期一致,上述人员中独立董事简历详见2013年9月4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告编号:2013-037)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司前任总经理张振国先生因身体原因不再续任公司总经理职务,公司董事会感谢张振国先生在公司发展历程中为公司所作出的卓越贡献。

经公司董事会研究决定,聘任林超群为公司总经理。

经公司总经理林超群提名,聘任:孙志军为公司常务副总经理,沈朋、付志敏、林昌华、张文昉、王宏林为公司副总经理,王汉华为公司财务总监。

经公司董事长林超群提名,聘任王宏林为公司董事会秘书。

公司高级管理人员任期与第二届董事会任期一致(上述人员简历见附件)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

4、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

该议案具体内容详见2013年9月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《顾地科技股份有限公司章程》及《章程修正案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

5、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该议案具体内容详见2013年9月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《顾地科技股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案具体内容详见2013年9月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《顾地科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

7、审议并通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

该议案具体内容详见2013年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的顾地科技股份有限公司《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-042)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、 备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013年9月24日

附件:公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

(来源:网络整理)

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