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贸易金融合规专家(CTFC)考试报名通知(2018年4月)

2018-05-11 04:01编辑:中茵股份有限公司人气:


201820180428/649.html">贸易金融合规专家Certificate in Trade Finance Compliance,简称CTFC)4月考试的报名工作于2017年11月15 日正式开始。

贸易金融合规专家CTFC)是由国际银行实务与法律学院(IIBLP,Institute of International Banking Law & Practice)与伦敦银行与金融学院(LIBF)(原英国金融服务学院(IFS))联合开发并在全球范围内共同推出的专业认证。中国大陆地区由中国贸促会(中国国际商会)培训中心独家负责考试报名工作。

为什么要参加CTFC考试?

CTFC旨在帮助贸易金融从业人员提升贸易金融项下的风险合规的意识,加强合规知识的理解,提高辨别风险的能力,从而帮助企业及金融机构预防全球贸易金融领域日益猖獗的风险和犯罪行为,最大限度为从业人员所在机构减少因缺乏合规意识和合规能力带来的巨额金融损失。

CTFC由国际银行实务与法律学院(IIBLP)及伦敦银行与金融学院(LIBF)两大金融领域的学术与实操翘楚共同开发推出,集合英美两国贸易金融合规领域的精英,采用全英文复习资料及考试环境,通过理论测试及案例分析测试两大模块全面与国际接轨,帮助中国考生在全真国际学习环境下提升合规能力。

CTFC考试通过者可以给CDCS/CSDG考试积分。在24学分的体系下,通过该考试可获得16学分;在36学分体系下,通过该考试可获得30学分。

CTFC考试需要每三年延展一次,延展方法同CDCS/CSDG考试。

CTFC涵盖的内容有哪些?

·金融犯罪的监管

·客户尽职调查,KYC以及KYCC的重要性

·如何发现贸易金融项下金融犯罪的危险信号

·反洗钱及如何在贸易金融产品中的应用

·反恐怖金融以及恐怖金融的辨别及预防

·制裁及不遵守的相关结果

·反贿赂及商业欺诈的辨别及预防

CTFC考试适用人员:

·风险及合规从业人员

·反洗钱及尽职调查从业人员

·银行从业人员(国际结算部,合规部等)

以下为考试报名详情:

一.报名流程

1.网上报名

CTFC考试采取网上报名的方式。请在通知底部选择相应的中文报名入口进行网上报名。我中心只接受网上报名

考生邮箱很重要,用于接收报名成功的确认邮件以及后续重要邮件,因QQ邮箱群发退信严重,请考生不要使用QQ邮箱用于报名注册。

首次报名(Registration)和补考报名(Resit)的截止时间均为2018年1月31日。

2.缴纳报名费

考生完成报名工作后即可进行汇款。我中心仅接受网上银行/手机银行转账,请考生在汇款后将电子汇款凭证截屏或拷贝后通过电子邮件发送至指定邮箱(见本通知第10项)。

汇款时,考生或代付款人必须在附言中注明考生姓名及考试名称,如“李明 CTFC”。在填写报名信息、完成汇款后,请考生于汇款次日下午自行登录报名页面,查看汇款状态,若款项已到账则考生报名页面会从“报名成功”变更至“缴费成功”。若汇款三日后,汇款状态仍未改变请联系工作人员询问。

请考生于截止日期前完成缴费工作。

3.确认邮件及激活LIBF页面

考生提交报名信息,并成功汇款后,将在一周内收到由英方LIBF发送的确认邮件(Confirmation Email)。

收到确认邮件后,考生应在一周内登录英国LIBF官网激活账号。该邮件信息十分重要,请考生注意保存。

如考生在报名后一周内仍未收到确认邮件,请与培训中心联系。

已参加过CDCS/CITF/CSDG考试的考生,收到确认邮件之后请核对自己的LIBF号码,若与之前号码一致则无需激活,直接用LIBF号码及之前激活时设置的密码登录即可。

4.复习材料

CTFC考试为在线学习课程,无纸质版教材。考生可在myLIBF页面中进行在线学习,在线学习课程自开通学习账户后一年内有效。考生学习界面中包括:

·与教材配套的在线学习课程

·电子版教材 《Trade Based Financial Crime Compliance》作者Professor James Byrne

·在线考试样题检测

·复习计划及课程大纲

·学生论坛

. 费用

(来源:网络整理)

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